本公司董事會及全體董事保證本公告内容不(bù)存在(zài)任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大(dà)遺漏，并對其内容的(de)真實性、準确性和(hé / huò)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

　　一(yī / yì ／yí)、董事會會議召開情況 

高安市超強汽運有限公司于(yú)2017年10月10日以(yǐ)專人(rén)送達與郵件送達相結合的(de) 方式向全體董事發出(chū)召開第八屆董事會第十二次會議的(de)通知，會議于(yú)2017年10 月13日以(yǐ)通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人(rén)，實際參與表決董事9人(rén)。本次董事會會議的(de)召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和(hé / huò) 公司章程的(de)規定。 

二、董事會會議審議情況

參與表決的(de)董事認真審議了(le／liǎo)本次會議議案，以(yǐ)通訊表決方式，通過如下決議：

(一(yī / yì ／yí))審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)拟爲(wéi / wèi)子(zǐ)公司江西贛易行科技有限公司簽署委托服務 協議提供保證的(de)議案》（詳見刊載于(yú)上(shàng)海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 《高安市超強汽運有限公司關于(yú)拟爲(wéi / wèi)子(zǐ)公司江西贛易行科技有限公司簽署委托服 務協議提供保證的(de)公告》）

　　本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(二)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)向上(shàng)海浦東發展銀行股份有限公司南昌分行申請1.5億元綜合授信額度的(de)議案》同意公司向上(shàng)海浦東發展銀行股份有限公司南昌分行申請金額爲(wéi / wèi)1.5億元 的(de)綜合授信額度。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(三)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)向興業銀行股份有限公司南昌分行申請 1 億元綜合 授信額度的(de)議案》 同意公司向興業銀行股份有限公司南昌分行申請金額爲(wéi / wèi) 1 億元的(de)綜合授信 額度。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(四)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)向中國(guó)工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請 1.8 億元綜合授信額度的(de)議案》 同意公司向中國(guó)工商銀行股份有限公司南昌站前路支行申請金額爲(wéi / wèi) 1.8 億 元的(de)綜合授信額度。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(五)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)改聘中興财光華會計師事務所（特殊普通合夥）爲(wéi / wèi)公司2017年财務審計和(hé / huò)内部控制審計機構的(de)議案》（詳見刊載于(yú)上(shàng)海證券交易所 網站 http://www.sse.com.cn《高安市超強汽運有限公司關于(yú)改聘财務審計和(hé / huò)内部 控制審計機構的(de)公告》） 

同意改聘中興财光華會計師事務所（特殊普通合夥）爲(wéi / wèi)公司2017年财務審計和(hé / huò)内部控制審計機構，負責本公司及所屬子(zǐ)公司2017年度的(de)财務審計和(hé / huò)内部控制審計工作，審計費用共計109萬元，其中财務審計費用79萬元，内部控制 審計費用30萬元。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(六)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)以(yǐ)部分資産對全資子(zǐ)公司江西南昌長運有限公司增資的(de)議案》（詳見刊載于(yú)上(shàng)海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn《高安市超強汽運有限公司關于(yú)以(yǐ)部分資産對全資子(zǐ)公司江西南昌長運有限公司增資的(de)公 告》）同意公司以(yǐ)經評估的(de)部分資産對全資子(zǐ)公司江西南昌長運有限公司增資，增 資完成後江西南昌長運有限公司注冊資本将由200萬元增至9000萬元，本公司 仍持有其100%股權。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(七)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)向建信金融租賃有限公司申請辦理總額叁億元售後回租融資租賃業務的(de)議案 》 （詳見刊載于(yú)上(shàng)海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《高安市超強汽運有限公司關于(yú)拟與建信金融租賃有限公司開展售後回租融資租賃業務的(de)公告》） 同意公司與子(zǐ)公司江西撫州長運有限公司、江西長運吉安公共交通有限責任公司、江西全順投資發展有限公司以(yǐ)車站、物流中心等固定資産和(hé / huò)在(zài)建工程爲(wéi / wèi)租 賃物，共同向建信金融租賃有限公司申請期限爲(wéi / wèi)5年，金額爲(wéi / wèi)3億元的(de)售後回租 融資租賃業務。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

(八)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會的(de)議案》（詳見刊載于(yú)上(shàng)海證券交易所網http://www.sse.com.cn《高安市超強汽運有限公司 關于(yú)召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會的(de)通知》）

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告。 

  高安市超強汽運有限公司董事會  

2017年10月13日