本公司董事會及全體董事保證本公告内容不(bù)存在(zài)任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大(dà)遺漏，并對其内容的(de)真實性、準确性和(hé / huò)完整性承擔個(gè)别及連帶責任。

一(yī / yì ／yí)、董事會會議召開情況 高安市超強汽運有限公司于(yú)2017年10月31日以(yǐ)專人(rén)送達與郵件送達相結合的(de) 方式向全體董事發出(chū)召開第八屆董事會第十四次會議的(de)通知，會議于(yú)2017年11 月3日以(yǐ)通訊表決方式（傳真）召開。會議應參加董事9人(rén)，實際參與表決董事9 人(rén)。本次董事會會議的(de)召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和(hé / huò) 公司章程的(de)規定。 

二、董事會會議審議情況 參與表決的(de)董事認真審議了(le／liǎo)本次會議議案，以(yǐ)通訊表決方式，通過如下決議：

(一(yī / yì ／yí))審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)向九江銀行股份有限公司光華支行申請 2 億元綜合 授信額度的(de)議案》 同意公司向九江銀行股份有限公司光華支行申請金額爲(wéi / wèi) 2 億元的(de)綜合授信 額度。 

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

(二)審議通過了(le／liǎo)《關于(yú)控股子(zǐ)公司于(yú)都縣方通長運有限責任公司拟整體變 更設立股份有限公司的(de)議案》 同意控股子(zǐ)公司于(yú)都縣方通長運有限責任公司整體變更設立股份有限公司。 同意于(yú)都縣方通長運有限責任公司由現有股東作爲(wéi / wèi)共同發起人(rén)，以(yǐ)截止2017年9月30日經審計淨資産47,430,769.10元，按1:0.84333折合股份，折合股本爲(wéi / wèi)4,000萬股，剩餘未折部分淨資産7,430,769.10元計入資本公積，各發起人(rén)持有股份比例不(bù)變，公司仍持有其51%股權。改制完成後，原于(yú)都縣方通長運有限責任公司的(de)債權債務均由改制後的(de)股份有限公司承繼。

本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票 

特此公告。 

高安市超強汽運有限公司董事會 

2017年11月3日